+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Сотрудники банка оформляли кредиты мошенникам под угрозой увольнения

В это время таксист - организатор махинаций - с помощью четверых сотрудников банка, включая Хасанову, выводил средства из банка. Схема мошенничества во всех случаях была одинаковой: Сначала в роли таких заемщиков выступили несколько знакомых Иевлева, которых он уговорил взять кредиты, пообещав их выплачивать. При этом сообщники предусмотрительно оформляли кредиты на небольшие суммы — от 40 до тысяч рублей. Большая сумма займа требует расширенного пакета документов, что создавало проблемы. Впрочем, когда заемщикам поневоле начали названивать из банка с требованием оплатить кредиты, афера все равно раскрылась.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Коллектор рассказал о взыскании долгов с граждан По словам Сергея Гирниса, привлечь коллектора к ответственности за это совсем непросто. По сути единственное правило, которое нарушается обращением к начальству, - это закон о банковской тайне.

Бывшая менеджер «Хоум Кредита» призналась, что обчищала банк под угрозой шантажа

Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам? Сотрудники банка оформляли кредиты мошенникам под угрозой увольнения 0 0 В городском суде подмосковного Воскресенска началось рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве с потребительскими кредитами.

По версии следствия, руководитель строительной фирмы ООО "Закстрой С" Валентин Сясько и шесть его сотрудников с помощью руководителя воскресенского филиала банка "Уралсиб" Александра Нестерова оформляли кредиты на подставных лиц, а потом присваивали их.

Банк потерял не менее 59 млн руб. Сами обвиняемые заявляют, что просто использовали нетрадиционные схемы для кредитования строительных проектов "Закстроя С". В суде Воскресенска рассматривается лишь 21 эпизод хищения кредитов — часть более объемного дела о хищениях в местном филиале ОАО "Банк "Уралсиб"".

Общее же количество незаконно выданных кредитов, по данным следствия, превысило млн руб. Расследование этого дела началось в марте года, когда служба безопасности "Уралсиба" в ходе проверки выяснила, что начальник воскресенского филиала банка Александр Нестеров незаконно оформлял потребительские кредиты на подставных лиц.

Уже в ходе расследования данного дела следователи ГУВД Московской области выяснили, что Александр Нестеров действовал не один, а в группе с сотрудниками строительной компании ООО "Закстрой С" под руководством ее заместителя гендиректора Валентина Сясько.

Следствие выяснило, что подчиненные господина Сясько в основном бухгалтеры, водители и курьеры в годах занимались привлечением подставных заемщиков или поручителей. Полученные суммы, по данным следствия, Валентин Сясько обналичивал и присваивал. Кстати, рассматриваемое в Воскресенске уголовное дело не первое в биографии господина Сясько.

Ранее он был осужден к условному сроку и пяти годам заключения за невозврат кредитов, оформлявшихся на компании ООО "Русский сувенир", "Маска", "Престиж-М" и другие.

Сотрудники банка, отвечавшие за выдачу кредитов, судя по всему догадывались, что совершают противозаконные действия. Но Александр Нестеров, как отмечено в материалах дела, "под угрозой увольнения" заставлял их оформлять кредиты на подставных лиц.

Поэтому следствие не стало привлекать служащих банка в качестве обвиняемых, и они проходят по делу свидетелями.

Это вызывает недоумение у адвокатов обвиняемых — подчиненных Валентина Сясько. Валентина Сясько и руководителя филиала "Уралсиба" Александра Нестерова арестовали летом года. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере ч.

Прежде всего он потребовал проведения независимой судебно-бухгалтерской и экономико-бухгалтерской экспертиз, чтобы установить, действительно ли был причинен ущерб филиалу банка или же сумма в 59 млн руб.

При этом подсудимый Сясько утверждал, что получаемые в филиале "Уралсиба" кредиты не расхищались, а инвестировались компанией "Закстрой С" в строительство торговых центров, жилья и портовую инфраструктуру. Подсудимый утверждал также, что руководство "Уралсиба" знало, что коммерческие кредиты для юридических лиц в воскресенском филиале оформлялись на физических лиц.

Требование Валентина Сясько о проверки его показаний на детекторе лжи суд отклонил, посчитав нецелесообразным. Алексей Соковнин.

15 сюрпризов от уволенного сотрудника: как работодателю к ним подготовиться

Причины отказа в рассрочке Причины отказа в рассрочке Предлагаем ознакомиться со статьей на тему: В статье приведены комментарии профессионалов. Все вопросы вы можете задать дежурному юристу. Остаться без займа можно из-за слишком высокого дохода или отсутствия стационарного телефона в офисе.

Менеджеры «Почта-банка» в Чувашии жалуются на принуждение к получению кредитов и увольнению

Подводные камни кредита Имейте в виду! Даже если вы действительно не брали никаких кредитов и на этом основании откажетесь платить - банк может подать на должника в суд. И это еще гуманный вариант. Почему это может произойти??? Могут ли взять кредит на человека без его участия? Потеря паспорта.

Если в году российские суды разобрали около тысяч трудовых споров, то в м — уже тысяч. Львиная доля исков традиционно касалась оплаты труда, на втором месте — требования о восстановлении на работе. В большинстве случаев суды их удовлетворяли. Такая статистика лучше всяких слов должна мотивировать работодателя заранее готовиться к сюрпризам от недовольных сотрудников. Впоследствии полученную незаконным путем базу данных он передал посреднику для дальнейшей перепродажи. Всякой коммерческой компании желательно иметь положение о конфиденциальной информации коммерческой тайне.

Что будет, если не платить кредит — советы юриста Надеюсь, в предыдущих статьях мне удалось вас убедить в том, что не стоит бояться и портить себе нервы, если вдруг по стечению обстоятельств вам стало нечем платить кредит.

Предупреждение мошенничества Кредитно-финансовая сфера больше других радеет за информационную безопасность. Регуляторы постоянно выдвигают новые требования, штрафы за утечки растут, схемы мошенничества усложняются — все это заставляет банки проявлять инициативу и совершенствовать системы защиты. Но несмотря на усилия, инцидентов безопасности случается немало:

«Если кто-то не хочет работать, но подкован, уволить его практически невозможно»

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Масштаб этих схем оказался удивительным даже для экспертов. В течение года казалось, что единственным, кто ответит за потери Мособлбанка, будет Янин, занимавший пост предправления банка до его санации. Он был арестован в июле г.

Соблюдаете ли вы трудовое законодательство? Может ли работник в нашей стране защитить свои права?

Афера на 70 миллионов

По версии следствия, руководитель строительной фирмы ООО "Закстрой С" Валентин Сясько и шесть его сотрудников с помощью руководителя воскресенского филиала банка "Уралсиб" Александра Нестерова оформляли кредиты на подставных лиц, а потом присваивали их. Сами обвиняемые заявляют, что просто использовали нетрадиционные схемы для кредитования строительных проектов "Закстроя С". В суде Воскресенска рассматривается лишь 21 эпизод хищения кредитов — часть более объемного дела о хищениях в местном филиале ОАО "Банк "Уралсиб"". Расследование этого дела началось в марте года, когда служба безопасности "Уралсиба" в ходе проверки выяснила, что начальник воскресенского филиала банка Александр Нестеров незаконно оформлял потребительские кредиты на подставных лиц. Уже в ходе расследования данного дела следователи ГУВД Московской области выяснили, что Александр Нестеров действовал не один, а в группе с сотрудниками строительной компании ООО "Закстрой С" под руководством ее заместителя гендиректора Валентина Сясько. Следствие выяснило, что подчиненные господина Сясько в основном бухгалтеры, водители и курьеры в годах занимались привлечением подставных заемщиков или поручителей. Полученные суммы, по данным следствия, Валентин Сясько обналичивал и присваивал.

Бывшая менеджер «Хоум Кредита» призналась, что обчищала банк под угрозой шантажа

Если начальник попросит взять кредит - отказывайтесь 1 декабря Эксперты пояснили НСН: В России участились случаи, когда руководители компаний предлагают сотрудникам оформлять кредиты на личные нужды, а потом их тратят на цели предприятия.

Сотрудники банка оформляли кредиты мошенникам под угрозой дела, " под угрозой увольнения" заставлял их оформлять кредиты на.

Тайная жизнь Мособлбанка

Они вынуждены гасить многомиллионные кредиты, которые их заставлял брать на корпоративные нужды экс-работодатель. Автотранспортный бизнес Андрея Сартакова работал по классической схеме финансовой пирамиды.

Вы точно человек?

Часто заемщик не в курсе такого раздувания. Обычно имущество в плохом состоянии и рисковой зоне куплено мошенниками по случаю острой нужды продавца по бросовой цене или на распродаже арестованного имущества.

Подписывайтесь на наш канал на Youtube , чтобы не пропустить новое полезное видео о личных и бизнес-финансах. Как уберечь себя от возможного мошенничества со стороны банковских сотрудников Блог Наверное, каждый из нас знает о финансовом мошенничестве хотя бы одну историю, которая приключилась со знакомым, знакомым знакомого, родственником, другом или даже с нами. Как же обманывают клиентов отдельные недобросовестные банковские сотрудники, и как уберечь себя и свои деньги от таких случаев?

Тайная жизнь Мособлбанка

Хотите наслаждаться полной версией, а также получить неограниченный доступ ко всем материалам? Сотрудники банка оформляли кредиты мошенникам под угрозой увольнения 0 0 В городском суде подмосковного Воскресенска началось рассмотрение уголовного дела о крупном мошенничестве с потребительскими кредитами. По версии следствия, руководитель строительной фирмы ООО "Закстрой С" Валентин Сясько и шесть его сотрудников с помощью руководителя воскресенского филиала банка "Уралсиб" Александра Нестерова оформляли кредиты на подставных лиц, а потом присваивали их. Банк потерял не менее 59 млн руб.

.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. tremcurwei

    Здравствуйте! Я понимаю, что тут сейчас многие будут в комментариях пытаться как-то получить бесплатную консультацию по их проблемам. Но вот вам тема для видео, которая возможно даст много просмотров и поможет многим людям Как заставить ЖКХ делать то, что они должны и не делать, что не должны? . Заранее благодарю.

  2. Порфирий

    И ЗАПОМНИТЕ НОРМАЛЬНЫЕ ЛЮДИ НЕ ИДУТ В ПОЛИЦАИ ТУДА ИДУТ МОРАЛЬНЫЕ УРОДЫ И НИ НА ЧТО НЕСПОСОБНЫЕ НЕУДАЧНИКИ А ЗАЧАСТУЮ ЛЮДИ СКЛОННЫЕ К НАСИЛИЮ И САДИЗМУ! ДЯДИ СТЁПЫ СОВЕТСКОГО МИЛЛИЦИОНЕРА ДАВНО НЕТ ЕСТЬ ПОЛИЦАИ СЛУЖАЩИЕ РЕЖИМУ И СВОЕЙ КОРРУПЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МВД!

  3. Зинаида

    Есть еще сайт Российской общественной инициативы.

  4. haigherlifsu

    Да плевать им на пенсионный фонд и на бюджет страны, они думают о схемах, в которых есть их личный интерес.

  5. Сусанна

    Открытие капота для сверки агрегатов это не досмотр.

  6. siritapho

    Ну 25 радаров погоды не сделают А больше их и нет.